В многостраничном обвинительном заключении говорится об отмывании денег, организации подпольных покерных игр и незаконного тотализатора.
На первом месте в списке обвиняемых – Алимжан Тохтахунов, которому приписывается руководство игорным синдикатом. Обвинения выдвинуты заочно, так как в данный момент он находится в России. «Тохтахунов руководил международным игорным бизнесом, клиентами которого были олигархи, проживающие в странах бывшего Советского Союза и по всему миру», – цитирует обвинительное заключение информационное агентство «ИТАР-ТАСС».
Всего в списке больше 10 фамилий выходцев из бывшего СССР. В их число попали Вадим и Илья Тринчеры, первый в 2009-м выиграл один из этапов WPT, а его сын участвовал в третьем сезоне High Stakes Poker и в середине 2000-х был бэкером Евгения Качалова, который тогда только начинал играть в офлайне и первый раз поехал в Вегас вместе с Ильей. Отец Евгения, Александр, также попал в список обвиняемых.
На фотографии, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс», агенты ФБР выводят из здания арестованных Анатолия Штейнгроба и улыбающегося Анатолия Голубчика:
Также в списке: два обладателя браслетов WSOP – Эйб Моссери и Билл Эдлер, участник One Drop и известный кэш-игрок Джастин «BoostedJ» Смит, двукратный победитель турниров WSOP Circuit Питер Фельдман и Джон Хансон, который в 2007 году занял 3-е место в чемпионате WSOP за $50,000, а в 2009-м поднялся в нем еще на одну строчку, проиграв в хедз-апе.
«Помимо незаконных карточных игр, обвиняемые организовали нелегальные игорные сайты, принимали ставки на спорт и отмыли более $100 млн», – говорится в заявлении прокуратуры штата Нью-Йорк.
«Забавно, конечно, что теперь найден ответ на вопрос, почему Фельдман, Эдлер, да и Джастин Смит отошли от покера – просто нашли себе дело повыгоднее, – прокомментировал новость Илья Городецкий. – Тревожусь за папу Жени Качалова – знаком с ним лично, неприятно, что он тоже в списке тех, кому предъявлены обвинения». Подробную оценку истории можно прочитать в колодце Ильи.
Моссери, Эдлеру, Хансону, Фридману и Смиту вменяется помощь Илье Тринчеру в организации нелегального тотализатора. Финансировался этот бизнес сыном миллиардера Дэвида Нахмада – Хелли, который также попал в список обвиняемых. В Нью-Йорке прошли обыски в его галерее, агенты ФБР конфисковали компьютеры и другую технику.
Хелли Нахмад также подозревается в организации незаконных покерных игр, в которых участвовали известные бизнесмены, спортсмены и актеры. На фото слева – именно он:
В обвинительном заключении также упомянута Молли Блум. В 2011 году ее имя уже звучало в околопокерных новостях. Тогда ее называли организатором дорогой игры в Голливуде с участием Леонардо ДиКаприо, Мэтта Деймона, Бена Аффлека, Пита Сампраса и других звезд.
Во вторник были задержаны 29 из 34 обвиняемых, Хелли Нахмада должны были арестовать вечером в Лос-Анджелесе. Четырех фигурантов дела (Эйба Моссери, Дональда МакКальмонта, Билла Элдера и Алимжана Тохтахунова) властям США обнаружить не удалось. На официальном сайте ФБР выложено обращение ко всем, кому известно местоположение первых троих. Эйб и Билл разыскиваются за «участие в организации нелегального спортивного тотализатора».
Алимжан Тохтахунов не первый раз привлекает внимание различных служб США. Газета «Московский Комсомолец» взяла у него комментарии по поводу последних обвинений. «Я не понимаю, в чем меня обвиняют, – заявил Алимжан Тохтахунов. – Они все время включают меня в какие-то списки. То завели уголовное дело, будто я устроил подтасовку результатов соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Теперь делают из меня организатора целого синдиката. В списке 31 фамилия. Да я знаю пару человек, они с Украины и были раньше моими партнерами по карточной игре. Они тоже игроки. Эти люди давно стали американцами. Наверное, и за границей занимаются игрой».
С полным списком фигурантов дела, обвинениями и возможными наказаниями можно ознакомиться в пресс-релизе ФБР.
В дополнение к посту Ильи о наших бывших гражданах пострадавших в США от преследования властей.
Их основная деятельность, это прием ставок на спорт в частном порядке у частных лиц, с которыми они лично знакомы.
Как вы понимаете, принимая ставки можно и проигрывать .
Читая колодец Джипси, вы не раз в этом могли убедиться ,а я лично знаю людей которые крупно проигрались, принимая ставки .
Вы скажете про налоги, так их очень трудно определить, так как тяжело посчитать дистанцию, сегодня ты можешь выиграть миллион а завтра проиграть 2 ,один год у тебя может быть плюсовой, второй минусовой.
Люди которые ставили ставки, делали это по своей доброй воле, никто не заставлял их ставить .
Если бы у нас за прием ставок на руках сажали в тюрьму, то боюсь, это коснулось бы очень многих. Их беда, что они принимали очень крупно, так как после эмиграции у них оставались связи в России и в Украине с очень крупными игроками, которые у нас просто не имели возможности столько поставить.
Отсюда пошли и другие беды, такое количество денег не будешь держать наличными, и надо как то расплачиваться с игроками, переводить деньги со счета на счет,делать банковские операции, то как раз к чему любят придраться американские власти.
Соответственно, раз есть компания людей с большими деньгами, они в частном порядке собирались между собой играть в покер, и как я слышал в эту компанию все только просили, чтобы их взяли играть.
Теперь это вменяется как организация подпольных покерных клубов.
Ставки ставили на спорт всегда .
Я сейчас вспоминаю 1990 год, как раз чемпионат мира по футболу.
Катран в Питере начинался с того, что дядя Ваня Племянник открывал толстую общую тетрадь и объявлял '' Господа сегодня будем ставить группу В, первый матч Италия Аргентина и так далее "
Поэтому я с нашей советской, российской, украинской ментальностью не считаю их действия преступлениями.
Они не грабители, не убийцы, а просто принимали крупно ставки на спорт и играли между собой в покер.
То ,что им кто то не платил и они просили свои выигранные деньги,назвали вымогательством, это просто смешно, скорее надо наказывать тех кто проиграл и не выполнил своих обязательств, не заплатил проигранные деньги, ведь выиграв, они получили бы все свои деньги мгновенно, и все до копееечки, в этом можете не сомневаться.
Полностью поддерживаю действия ФБР. В первую очередь нейтрализовать покеристов и потом сосредоточиться на расследовании теракта в Бостоне...
Судя по фотам, все веселье финансировал Apple?
Ну я думаю, что люди которые начали организовывать все эти аресты не хуже вас знают, что разрешено в их штате, а что нет.... И комменты типа "они же просто принимали ставки друг у друга, так невинно пару десятков лямов и всё" "Ну поиграли в покер на квартитре и что? мы же никого не убивали" ... смешно..смешно)
Так чо, Ди каприо посадят?
Бред какой-то. Что-то мне подсказывает, что адвокаты у обвиняемых далеко не стажёры с третьего курса (пусть хоть Йельского, пусть хоть Массачусетского, пусть хоть Гарварда) института. И все эти обвинения очень легко сведут к тому, что "никакой организации: сидели со стаканом виски, увидели трансляцию, и решили между собой сделать ставки.просто для развлечения." И всё обвинение будет просто обосрано сверху донизу в результате.А ещё найдут какого-нибудь обиженного на нынешнего прокурора сокурсника ( двадцатилетней давности, ну или сколько там прокурору-обвинителю), и тот наверняка засвидетельствует, что в своё время и сам прокурор в общаге под супрбоул делал/принимал ставки.
p.s. а вообще всё похоже на отвлечение внимания от Бостона. Точно так же как теракты 9 сентября тупо всех отвлекли от плачевного состояния американской экономики.